Celstraf voor eigenaar Utrechtse telefoonzaak na grootschalig witwassen

De eigenaar van een telefoonwinkel aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. De man maakte zich schuldig aan grootschalig witwassen via de verkoop van versleutelde communicatiediensten en cryptovaluta.

De zaak kwam aan het licht nadat politie en justitie toegang kregen tot berichten van de cryptodiensten EncroChat en Sky ECC. In duizenden onderschepte chats kwamen de naam van de winkel, het adres en persoonsgegevens van de verdachte naar voren. Volgens de rechtbank faciliteerde de eigenaar criminelen door PGP-telefoons en abonnementen op versleutelde diensten te verkopen en te verlengen. Ook bood hij ondersteuning bij het verwijderen van gegevens na aanhoudingen.

Miljoenen in cryptovaluta

Uit onderzoek bleek dat de winkelier in een periode van ruim 4,5 jaar bijna een half miljoen euro verdiende met deze illegale activiteiten. De betalingen vonden vaak contant of in bitcoins plaats, zonder dat dit in de administratie was verwerkt. Daarnaast beschikte de verdachte over zeker 3,8 miljoen euro aan bitcoins. Er zijn aanwijzingen voor ondergronds bankieren, waarbij bijna 969.000 euro buiten het bancaire systeem om naar Turkije werd verplaatst. Bij een inval trof de politie bovendien ruim 78.000 euro aan contant geld aan.

Zwijgrecht en redelijke termijn

Tijdens het gehele proces beriep de verdachte zich op zijn zwijgrecht. Hierdoor bleef een onderbouwde verklaring voor de herkomst van het grote vermogen uit. De rechtbank stelt dat de geldbedragen en cryptovaluta deels uit misdrijven afkomstig moeten zijn en dat de verdachte hiervan op de hoogte was.

De rechter hield bij de strafmaat rekening met het feit dat de rechtszaak veel langer duurde dan wettelijk wenselijk is. Tussen de aanhouding in februari 2022 en het huidige vonnis is de redelijke termijn met meer dan twee jaar overschreden. Hierdoor valt de straf lager uit dan anders het geval zou zijn geweest. De rechtbank heeft daarnaast besloten tot verbeurdverklaring van onder meer in beslag genomen laptops en het contante geld.

Meer achtergrond over de zaak leest u in dit eerdere bericht: Eigenaar telefoonwinkel verdacht van witwassen miljoenen, OM eist celstraf en wil geld afpakken.

Bron: RTV Utrecht