Drie personen veroordeeld in grootschalige zorgfraudezaak

Drie personen zijn door de rechter veroordeeld voor hun rol in een omvangrijke zorgfraudezaak, waarbij in totaal ruim 4,5 miljoen euro werd witgewassen. De rechtbank heeft de verdachten aangemerkt als onderdeel van een criminele organisatie die de administratie rondom zorgdeclaraties niet op orde had.

Strafmaten en vertraging

De 52-jarige hoofdverdachte, die zich momenteel in het buitenland bevindt, kreeg een gevangenisstraf van negen maanden opgelegd. Twee medeverdachten uit Utrecht, van 31 en 48 jaar oud, zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden in combinatie met een taakstraf van 240 uur. De rechter woog bij het bepalen van de straf mee dat de procedure jarenlang in beslag heeft genomen, wat leidde tot een forse overschrijding van de redelijke termijn.

Onderzoek naar ‘zorgcowboys’

Het strafrechtelijk onderzoek, genaamd operatie HOXIE, startte nadat de toezichthouder meerdere meldingen ontving over onregelmatigheden bij Stichting Kwaliteit In Zorg (KIZ) en het in Amsterdam gevestigde Alba Cura B.V. Zorgverzekeraars zoals Zilveren Kruis en VGZ trokken aan de bel omdat declaraties voor thuiszorg onverklaarbaar hoog waren of zorg werd gefactureerd die in de praktijk niet werd geleverd. Zo wezen camerabeelden van rechercheurs uit dat op dagen waarop urenlange thuiszorg werd gedeclareerd, er in werkelijkheid niemand bij de cliënt naar binnen ging.

Inval en opsporingsmethoden

Op 22 juni 2021 leidde het onderzoek tot invallen op diverse locaties in Nederland. Hierbij werden administratie, computers, een wapen en aanzienlijke contante geldbedragen in beslag genomen. Het onderzoeksteam zette zware opsporingsmiddelen in, waaronder afluisterapparatuur en observatiecamera’s, vergelijkbaar met methoden die bij de aanpak van de zware georganiseerde misdaad worden gebruikt. De zaak benadrukt de aanhoudende problematiek rondom zorgfraude, waarbij zorggelden ten onrechte uit belastingopbrengsten en premies worden onttrokken.

Bron: DUIC