OM eist celstraf tegen Utrechtse telefoonwinkeleigenaar voor witwassen
Tegen een 57-jarige eigenaar van een telefoonwinkel aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht is een celstraf van twee jaar geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de man van grootschalig witwassen, ondergronds bankieren en het faciliteren van criminelen via versleutelde PGP-telefoons.
De zaak kwam aan het rollen na informatie uit het onderzoek naar het hacken van de servers van Encrochat. In chatberichten werd de naam en locatie van de winkel van de verdachte aangetroffen. In februari 2022 volgde een inval in de winkel, waarbij 78.000 euro aan contant geld in beslag werd genomen.
Beschuldigingen van witwassen
Volgens het OM hield de verdachte zich bezig met het omwisselen van grote bedragen aan crimineel geld naar cryptomunten. Daarnaast zou hij aan ‘ondergronds bankieren’ hebben gedaan door bijna een miljoen euro naar Turkije te sturen, buiten het reguliere banksysteem om. Deze geldbedragen zouden niet verklaard kunnen worden uit zijn legale inkomsten en werden deels geïnvesteerd in vastgoed.
Daarnaast stelt het OM dat de verkoop van PGP-toestellen in deze context strafbaar is, omdat de verdachte wist of kon vermoeden dat de klanten de telefoons voor criminele doeleinden gebruikten. De verdachte heeft tijdens de rechtszaak geen verklaring afgelegd over de herkomst van de gelden.
Verweer van de verdediging
Advocaat Ruud van Boom pleit voor een grotendeels vrijspraak. Volgens hem zijn de bedragen die het OM noemt gebaseerd op vage aannames en ontbreekt het bewijs dat zijn cliënt wist dat klanten de PGP-toestellen voor criminele zaken wilden inzetten. Tevens benadrukte de raadsman dat het handelen in en bezit van cryptovaluta volstrekt legaal is.
Het OM eist, naast de celstraf, dat de criminele winsten en daarmee aangeschafte goederen worden ontnomen. De rechtbank streeft ernaar om binnen twee weken uitspraak te doen, al gaf de voorzitter aan dat de complexiteit van de zaak mogelijk meer tijd vereist.
Bron: RTV Utrecht